本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　為推進(jìn)公司汽車零部件板塊電動化戰(zhàn)略的實施，緊抓新能源汽車市場發(fā)展機遇，鄭州煤礦機械集團股份有限公司（簡稱“鄭煤機(11.560, 0.52, 4.71%)”或“公司”）與其全資附屬公司索恩格汽車部件（中國）有限公司（簡稱“索恩格中國”）擬共同出資3億元人民幣設(shè)立合資公司索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“合資公司”或“索恩格電動”），專注開展汽車電驅(qū)動系統(tǒng)的測試研發(fā)、制造、銷售及工程服務(wù)等業(yè)務(wù)。公司已履行內(nèi)部投資決策程序，同意公司與索恩格中國共同投資設(shè)立合資公司索恩格電動。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司經(jīng)理層辦公會議的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會審議。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、合作方基本情況

　　1、公司名稱：索恩格汽車部件（中國）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91430100MA4L3K3970

　　3、注冊資本：50,000.00萬人民幣

　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外國法人獨資)

　　5、注冊地址：中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)人民東路二段50號

　　6、經(jīng)營范圍：電機系統(tǒng)和部件，包括起動機、發(fā)電機以及能量回收加速輔助電機的生產(chǎn)、研發(fā)、應(yīng)用、銷售，并提供相關(guān)的咨詢和服務(wù)，包括上述產(chǎn)品的再制造；以批發(fā)、零售方式在國內(nèi)銷售、進(jìn)口和出口非自產(chǎn)的汽車部件、汽車電子設(shè)備系統(tǒng)及同類產(chǎn)品并提供相關(guān)配套服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營活動）。

　　7、股東出資額及出資比例：

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　　索恩格汽車德國有限公司（簡稱“SEG”或“索恩格”）、索恩格中國均為公司的全資附屬公司。索恩格中國不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擬設(shè)合資公司的基本情況

　　（一）成立合資公司的基本情況

　　1、公司名稱：索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司

　　2、擬設(shè)地點：湖南省長沙市

　　3、注冊資本：人民幣30,000萬元

　　4、出資方式：貨幣出資

　　5、股東出資額及出資比例：

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　　6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　7、經(jīng)營范圍：電動汽車驅(qū)動電機控制系統(tǒng)的研發(fā)、電機研發(fā)、電機制造、汽車零部件及配件制造（不含汽車發(fā)動機制造）、汽車零部件再制造、新能源汽車零配件制造、新能源汽車零配件的銷售、汽車相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　上述信息以市場監(jiān)督管理機關(guān)最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　（二）合資公司擬開展的業(yè)務(wù)

　　合資公司設(shè)立后，將主要開展新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)總成及其核心零部件的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，整合全球資源，深植中國市場，快速響應(yīng)中國客戶的需求，打造一體化集成驅(qū)動電機、變速器、控制器、軟件控制等供應(yīng)能力。

　　四、本次對外投資的目的

　　2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。并提出“提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為‘三橫’，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系?！?根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍，1-11月累計銷量滲透率提升至12.7%。中國以及全球新能源車普及在加速，產(chǎn)銷環(huán)比和同比繼續(xù)保持增長。

　　公司下屬的索恩格目前主要研發(fā)生產(chǎn)與內(nèi)燃機配套的起動機、發(fā)電機及節(jié)能環(huán)保的起動-停止系統(tǒng)以及48V輕混系統(tǒng)，客戶覆蓋全球主流乘用車、商用車整車廠。電氣化是整車行業(yè)一致選擇的方向與技術(shù)路線，索恩格的客戶也對索恩格提出了全新的產(chǎn)品及服務(wù)需求。通過合資公司的設(shè)立，公司將依托市場化機制、資本運作優(yōu)勢、汽車零部件業(yè)務(wù)資源，以及索恩格電機長期技術(shù)研發(fā)積累、質(zhì)量管控能力、生產(chǎn)制造經(jīng)驗和全覆蓋的客戶網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)入新能源汽車零部件領(lǐng)域，形成新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)的本土化集成開發(fā)和全球批量供貨能力，建立多平臺產(chǎn)品支撐。最終推動公司汽車零部件板塊由現(xiàn)有以內(nèi)燃機零部件業(yè)務(wù)為主向以新能源汽車零部件為主全面轉(zhuǎn)型升級。

　　五、可能存在的風(fēng)險

　　合資公司經(jīng)營過程中可能面臨行業(yè)政策變化、市場競爭激烈、技術(shù)研發(fā)迭代、經(jīng)營管理等多種不確定因素影響，公司投資收益存在不確定性的風(fēng)險。對此，合資公司設(shè)立后，將整合研發(fā)資源，審慎投資決策；積極完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強公司內(nèi)部協(xié)作，建立有效的內(nèi)部控制制度，充分利用索恩格的資源優(yōu)勢、跨國管理經(jīng)驗以及技術(shù)積累，不斷滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求及適應(yīng)市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

　　六、對公司的影響

　　基于公司及索恩格電氣化戰(zhàn)略實施的需要，合資設(shè)立索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司，有利于公司把握汽車電動化發(fā)展趨勢，加快布局新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)公司汽車零部件板塊的可持續(xù)發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要。本次投資資金來源為公司的自有資金，不會對公司最近一期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　特此公告。

　　鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會

　　2021年12月30日