本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月31日（星期五）下午16時(shí)在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議通知和會(huì)議材料于2021年12月26日（星期日）以書面、郵件等形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳耀章先生召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年1月5日

　　證券代碼：605060        證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)德股份        公告編號(hào)：2022-004

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有助于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。關(guān)聯(lián)交易在公司同類業(yè)務(wù)所占比重較小，公司主要業(yè)務(wù)、收入、利潤來源對(duì)關(guān)聯(lián)交易無重大依賴，關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性未產(chǎn)生不利影響。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2021年12月31日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。為保證公司2022年日常經(jīng)營的正常開展，本著專業(yè)協(xié)作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作原則，董事會(huì)審議通過2022年公司日常關(guān)聯(lián)交易額度為人民幣4,000萬元。

　　公司于2021年12月31日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　獨(dú)立董事在董事會(huì)審議該議案之前審閱了議案內(nèi)容，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)能夠合理預(yù)測(cè)本年度可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易金額的預(yù)計(jì)和定價(jià)是按照誠實(shí)守信原則和遵循公開、公正、公平的原則進(jìn)行的，是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的順利實(shí)施，不會(huì)損害公司及中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的合法利益，符合公司的相關(guān)規(guī)定。同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定；不存在損害公司全體股東權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益的情形。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了書面意見如下：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于正常經(jīng)營往來，均按照平等互利、等價(jià)有償?shù)氖袌?chǎng)原則，參考市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，定價(jià)公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)情況

　　根據(jù)日常經(jīng)營需要，預(yù)計(jì)公司及全資、控股子公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況如下：

　　注：公司于2021年10月8日及2021年10月25日分別召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司全資子公司海寧弘德機(jī)械有限公司持有力源液壓（蘇州）有限公司14.74%的股權(quán)，力源液壓（蘇州）有限公司成為公司的關(guān)聯(lián)方。

　　公司于2021年10月14日及2021年10月25日分別召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于收購江蘇力源金河鑄造有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次收購后，公司持有江蘇力源金河鑄造有限公司90%的股權(quán)，江蘇力源金河鑄造有限公司成為公司控股子公司。

　　2021年，江蘇力源金河鑄造有限公司與力源液壓（蘇州）有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為3,364.81萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　力源液壓（蘇州）有限公司

　　1、基本情況：

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司是由公司董事長孫袁先生擔(dān)任董事長的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：

　　單位：元

　　4、履約能力：關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　本公司與關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行。交易價(jià)格均按照市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行；當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒有明確的市場(chǎng)價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí)，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價(jià)格，并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。

　　四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見；

　　4、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)意見。

　　特此公告。

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2022年1月5日

　　證券代碼：605060        證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)德股份         公告編號(hào)：2022-001

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司關(guān)于

　　與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、投資情況概述

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月8日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于2021年10月25日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　根據(jù)前述議案及本次交易的相關(guān)協(xié)議，本次公司和關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的主要內(nèi)容為：公司控股股東杭州聯(lián)德控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)德控股”）通過北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）受讓力源液壓（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州力源”）57.55%的股權(quán)，公司全資子公司海寧弘德機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海寧弘德”）及間接持有公司5%以上股東方東暉先生近親屬控制的浙江東音科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東音科技”）通過北交所向蘇州力源增資（即“增資擴(kuò)股”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，聯(lián)德控股持有蘇州力源的股權(quán)比例為36.34%，海寧弘德及東音科技分別持有蘇州力源14.74%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱 “本次交易”）。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月9日發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-039）、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2021-040）、2021年11月17日發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-057）和2021年11月30日發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-063）。

　　二、投資進(jìn)展情況

　　近日，蘇州力源已完成工商變更登記手續(xù)，并取得了變更后的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　蘇州力源變更后的工商登記主要信息如下：

　　1.公司名稱：力源液壓（蘇州）有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320507566894613W

　　3.公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　4.注冊(cè)資本：47,505.548萬元人民幣

　　5.法定代表人：孫袁

　　6.注冊(cè)地址：蘇州市漕湖街道漕湖大道29號(hào)

　　7.成立時(shí)間：2010年12月27日

　　8.營業(yè)期限：2010年12月27日至2060年12月26日

　　9.經(jīng)營范圍：液壓件、液壓系統(tǒng)及其成套設(shè)備、鑄件、汽車零備件的研制、開發(fā)、制造、修理、銷售；股權(quán)投資及經(jīng)營管理；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；液壓、鑄件技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；機(jī)械冷熱加工、修理修配業(yè)務(wù)。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　蘇州力源在完成上述工商變更登記后，已成為公司的參股子公司。

　　三、控股股東承諾履行情況

　　根據(jù)公司2021年10月9日披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2021-040）的內(nèi)容，控股股東聯(lián)德控股承諾，海寧弘德按照其在本次交易后持有的蘇州力源14.74%股權(quán)計(jì)算，對(duì)應(yīng)承擔(dān)的過渡期虧損金額超過本次海寧弘德投資金額的10%的，則超過海寧弘德投資金額10%部分的虧損金額，均由聯(lián)德控股補(bǔ)償給公司，確保公司不致因此遭受額外損失。上述承諾并未達(dá)到履約標(biāo)準(zhǔn)。

　　根據(jù)公司2021年10月12日披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-041）的內(nèi)容，控股股東聯(lián)德控股承諾，海寧弘德按其在本次交易后持有力源液壓的股權(quán)比例相應(yīng)承擔(dān)的凈資產(chǎn)減少的損失【即（截至2021年9月30日標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)61,507.16萬元 - 2021年5月31日的凈資產(chǎn)61,935.13萬元）*14.74%】，均由聯(lián)德控股補(bǔ)償給公司，確保公司不致因此遭受額外損失。近日，聯(lián)德控股已將上述承諾的補(bǔ)償款人民幣630,831.06元?jiǎng)潛苤梁幒氲裸y行賬戶。

　　特此公告。

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2022年1月5日

　　證券代碼：605060           證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)德股份         公告編號(hào)：2022-002

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月31日（星期五）下午15時(shí)在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議通知和材料已于2021年12月26日（星期日）以書面、郵件等形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　會(huì)議由董事長孫袁先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)